公安情报分析与应用

刘硕

目录

  • 1 情报分析导论
    • 1.1 情报分析概述
      • 1.1.1 情报分析的定义
      • 1.1.2 情报分析的特点
      • 1.1.3 情报分析与相关概念的关系
        • 1.1.3.1 侦查分析
        • 1.1.3.2 数据分析
        • 1.1.3.3 情报分析
      • 1.1.4 情报分析的类型
      • 1.1.5 情报分析的作用
      • 1.1.6 情报分析的原则
    • 1.2 情报分析的流程
      • 1.2.1 情报规划
      • 1.2.2 情报搜集
      • 1.2.3 情报整理
      • 1.2.4 情报评估
      • 1.2.5 情报分析
      • 1.2.6 情报传递
    • 1.3 情报分析的方法
      • 1.3.1 思维层面的方法
      • 1.3.2 数据层面的方法
      • 1.3.3 专业层面的方法
  • 2 情报资源与工具
    • 2.1 情报分析资源
      • 2.1.1 情报来源
        • 2.1.1.1 内生情报
          • 2.1.1.1.1 社会情报
          • 2.1.1.1.2 开源情报
    • 2.2 数据类型
      • 2.2.1 结构化数据
      • 2.2.2 非结构化数据
    • 2.3 分析工具
      • 2.3.1 获取工具
      • 2.3.2 分析工具
  • 3 情报思维
    • 3.1 结构思维
    • 3.2 批判思维
  • 4 情报制图
    • 4.1 情报制图概述
    • 4.2 传统图表
      • 4.2.1 关系图
        • 4.2.1.1 矩阵图
        • 4.2.1.2 关系图
      • 4.2.2 流程图
        • 4.2.2.1 事件图
        • 4.2.2.2 物品图
        • 4.2.2.3 模式图
        • 4.2.2.4 案件图
    • 4.3 统计图表
      • 4.3.1 线图
      • 4.3.2 饼图
    • 4.4 地图
  • 5 情报推理与报告
  • 6 战术情报分析
    • 6.1 案事件调查
    • 6.2 模式分析
      • 6.2.1 高危人群
      • 6.2.2 类案串并
      • 6.2.3 空间分析
      • 6.2.4 时间分析
      • 6.2.5 物品分析
  • 7 行动情报分析
    • 7.1 人员分析
      • 7.1.1 人员调查的维度
      • 7.1.2 背景审查
      • 7.1.3 心理分析
    • 7.2 网络（关系）分析
  • 8 战略情报分析
    • 8.1 背景情报
    • 8.2 动态情报
    • 8.3 预测情报
  • 9 情报应用
    • 9.1 刑事治安情报
    • 9.2 国家安全情报
  • 10 情报训练课程
    • 10.1 图表制作
    • 10.2 I2应用
    • 10.3 第二课
    • 10.4 BI应用
    • 10.5 报告制作
  • 11 学习指南
    • 11.1 自我介绍
    • 11.2 课程介绍
    • 11.3 学习指导
    • 11.4 课程考核
      • 11.4.1 理论考核
      • 11.4.2 实训考核
    • 11.5 课程资源
      • 11.5.1 大数据分析工具列表
      • 11.5.2 推荐读物（数据分析）
      • 11.5.3 数据分析推荐读物
      • 11.5.4 数据分析考试
      • 11.5.5 资源网站
  • 12 形势分析
    • 12.1 犯罪形势
    • 12.2 国家安全形势
第二课

1.1 功能简介

IBM®i2®系列产品是一款专门为调查、分析、办案人员设计的可视化数据分析软件，可以将结构化、半结构化和非结构化数据转化为图形，为分析员提供一个直观的实体关系图，并提供了丰富的可视化分析算法和分析工具，帮助分析人员快速找到破案线索和有价值的情报，提高工作效率并帮助识别、预测和阻止犯罪、恐怖主义、洗钱和欺诈等活动。图 1 展示了用 IBM i2 Analyst's Notebook®层次布局功能制作的红楼梦中宁国府和荣国府的家谱图。

图 1. 宁国府和荣国府家谱图

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图 1 大图

IBM i2 还提供了大量的可视化分析算法和分析工具，包括链接分析、路径分析、群集分析、社会网络分析等，帮助分析人员进一步分析图形中数据之间显式的和隐含的关联关系、时间关系和空间关系，找到可以指导下一步行动的线索和情报。图 2 展示了使用 Analyst's Notebook 路径分析功能找到贾惜春和贾探春之间的 4 代血缘关系。

图 2. 贾惜春和贾探春血缘路径分析

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图 2 大图

目前，IBM i2 主要应用在公安、国防、安全、银行、保险、纪检委、海关、工商税务等组织机构，为案件分析、反洗钱、反欺诈、反腐反贪、关联交易等调查分析提供有力支持。

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1.2 历史与发展

IBM i2 产品由英国剑桥的 i2 公司面向英国的警察部门研发，于 1990 年上市，并迅速推广到英国所有的警察部门。

随着 IBM i2 产品在实际案件调查中展现出无与伦比的情报调查能力，国际刑警组织也采用了 IBM i2 产品，并向全世界的警察组织推荐。

2009 年，英国 i2 公司收购了美国的 COPLINK®软件公司，将情报分析产品线与警务综合系统、情报分析平台整合，为警务机构和办案机构提供了端到端的整体解决方案。

2011 年，美国 IBM 收购了 i2 公司，将其作为 IBM"智慧城市"框架中平安城市解决方案的重要组成部分，并于 2012 年陆续推出了增强版本 IBM i2 Analyst's Notebook Premium 和基于 Web Service 的新型数据访问平台 IBM i2 Intelligent Analysis Platform（IAP），另外还有与 IBM 其它解决方案整合的反欺诈分析平台、面部识别方案包等。

图 3. 智慧城市框架中的平安城市

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经过 20 多年的发展，i2 产品目前已拥有了超过 150 多个国家的 35 万多用户，主要分布在执法、国防、安全、金融、政府等行业，并屡获行业大奖。


1.3 主要功能

IBM i2 基于实体 - 链接二元理论，将现实世界中的人、案、物等概念抽象为实体（图标），实体之间的关系抽象为链接（连线），将数据直观地展现在图表中。

  • 建模

根据业务分析目标，IBM i2 提供了灵活地建模向导和建模工具来构建数据文件或数据库中的数据模型，可以对同一数据从不同角度进行建模，帮助分析员建立网络、时间、空间和统计等多个视图。

  • 布局

自动布局一直是可视化分析的难点和重点，20 几年来，IBM i2 产品一直在改进自动布局算法，力求提供最适合分析目的的布局方式，目前提供了网络布局（Peacock Layout）、紧凑网络布局（Peacock Compact Layout）、层次布局（Hierarchy Layout）、组织布局（Organization Layout）、分组布局（Grouped Layout）、最小交叉布局（Minimize Cross Links）、环形布局（Circle Layout）、主题行布局（Themeline）、时间序列布局（Ordered）、时间比例布局（Proportional）、时间分组布局（Grouped by Time）等数种布局方式。


  • 可视化分析

IBM i2 提供了多种可视化分析方法，主要包括可视化查询 (Visual Search)、链接分析（Find Linked）、路径分析（Find Path）、群集分析（Find Clusters）、社会网络分析（SNA）等分析算法与分析工具。

可视化查询 (Visual Search)：按照用户设定的任意多个层次的关联关系，找到符合这些关联关系的全部或部分实体；

链接分析（Find Linked）：找到与某实体有关系的其它实体；

路径分析（Find Path）：找到任意 2 个实体间的关系路径；

群集分析（Find Clusters）：找到众多实体中有可能是核心团体的部分；

社会网络分析（SNA）：根据不同的参数设置，找到大量实体中，有关键意义的实体。

  • 功能定制

针对分析人员常用的分析方法和分析步骤，IBM i2 提供了桌面版和网络版两种二次开发工具包（SDK），用户可以按照业务需求，对桌面版和网络版产品进行定制，如将常用功能和和分析步骤定义为新的菜单或按钮。另外，模板文件和导入规范文件也可以在分析人员间分享，大大提高工作效率和积累核心知识。